5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained
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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
La integración es cuando las fuentes ilegales se disfrazan como fuentes legítimas abriendo nuevos negocios o cuentas bancarias con nombres falsos o usando transacciones de testaferros donde individuos corruptos usan sus propios activos como garantía para préstamos de instituciones financieras que no tienen la intención de reembolsar, o transfieren grandes cantidades de efectivo.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artwork.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en have a peek here la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito authorized del dinero”.
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